Le poste de conformité
Ce qui se passe quand un contrôle dit non.
- Ouverture et suivi des dossiers : un signalement ouvre un dossier par sujet et par famille. Chaque changement d'état est une ligne de plus, jamais une correction, et un second signalement s'y rattache au lieu de créer un doublon.
- Fonds retenus et relâchés : une retenue pour examen rend l'argent au marchand automatiquement à son échéance ; un gel pour sanctions est une décision administrative et n'expire pas.
- Ce qui vous parvient, et ce qui ne le peut pas : la fragilité financière, la re-vérification de l'âge et le volet commercial des règles arrivent sur vos webhooks. Les verdicts de criblage et de criminalité financière, jamais, cette obligation-là, nous la portons pour vous.