La mesa de cumplimiento
Qué ocurre cuando un control dice no.
- Apertura y seguimiento de expedientes: un hallazgo abre un expediente por sujeto y por familia. Cada cambio de estado es una fila más, nunca una corrección, y un segundo hallazgo se adjunta en vez de duplicarlo.
- Fondos retenidos y liberados: una retención por revisión devuelve el dinero al comercio automáticamente en su vencimiento; un bloqueo por sanciones es una decisión administrativa y no caduca.
- Lo que le llega y lo que no puede llegarle: la fragilidad financiera, la nueva verificación de la edad y el lado comercial de las reglas llegan a sus webhooks. Los veredictos de cribado y de delito financiero, nunca, esa obligación la llevamos nosotros, no usted.