Il banco della conformità
Che cosa accade quando un controllo dice no.
- Apertura e gestione dei fascicoli: una segnalazione apre un fascicolo per soggetto e per famiglia. Ogni cambio di stato è una riga in più, mai una correzione, e una seconda segnalazione vi si collega invece di creare un doppione.
- Fondi trattenuti e rilasciati: un fermo per esame restituisce il denaro all'esercente automaticamente alla scadenza; un blocco per sanzioni è una decisione amministrativa e non scade.
- Ciò che le arriva e ciò che non può arrivarle: la fragilità finanziaria, la nuova verifica dell'età e il lato commerciale delle regole arrivano sui suoi webhook. I verdetti di vaglio e di criminalità finanziaria, mai, quell'obbligo lo portiamo noi, non lei.