A mesa de conformidade
O que acontece quando um controlo diz não.
- Abertura e acompanhamento de processos: uma deteção abre um processo por sujeito e por família. Cada mudança de estado é mais uma linha, nunca uma correção, e uma segunda deteção junta-se a ela em vez de criar um duplicado.
- Fundos retidos e libertados: uma retenção para revisão devolve o dinheiro ao comerciante automaticamente no seu prazo; um congelamento por sanções é uma decisão administrativa e não caduca.
- O que lhe chega e o que não pode chegar: a fragilidade financeira, a nova verificação da idade e o lado comercial das regras chegam aos seus webhooks. Os veredictos de crivo e de crime financeiro, nunca, essa obrigação é nossa, não sua.